Raport o firmie i jego cena
Ile kosztuje odpis KRS, raport z biura informacji gospodarczej, raport wywiadowni i mapa powiązań w abonamencie, i który wybrać.
Czytaj artykułPoradnik
Poradnik o spółkach, KRS i obowiązkach AML
Praktyczne artykuły dla osób, które sprawdzają kontrahentów, klientów i spółki. Każdy tekst opisuje, co da się ustalić z jawnych rejestrów i jak to udokumentować.
Mapa powiązań NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
zarząd
rada
udziały
zakończona
Kliknij węzeł, żeby otworzyć profil. Własną mapę złożysz z nazwiska, nazwy spółki albo NIP.
Sprawdź powiązaniaBeneficjent rzeczywisty w spółce z o.o., komandytowej i akcyjnej
Kto jest beneficjentem rzeczywistym, jak liczyć próg ponad 25 procent, kiedy wpisać członka zarządu i co zrobić z rozbieżnością w CRBR.
Czytaj artykułJak sprawdzić powiązania kapitałowe krok po kroku
Od odpisu KRS przez wspólników i reprezentację do schematu grupy. Pułapki zbieżnych nazwisk i akcjonariuszy, których nie ma w rejestrze.
Czytaj artykułProcedura AML w biurze rachunkowym
Co musi zawierać procedura, jak udokumentować weryfikację klienta i przygotować biuro do kontroli.
Czytaj artykułLista kontrolna due diligence spółki z danych rejestrowych
Co sprawdzić w KRS, sprawozdaniach, białej liście VAT, CRBR, rejestrze zadłużonych i na listach sankcyjnych przed transakcją.
Czytaj artykułProkurent a członek zarządu w spółce
Prokura samoistna, łączna i oddziałowa, czego prokurent nie zrobi bez pełnomocnictwa i kto odpowiada za długi spółki.
Czytaj artykułPodmioty powiązane w CIT i VAT
Definicje powiązań w podatkach, próg 25 procent, wpływ znaczący i to, co da się ustalić z rejestru.
Czytaj artykułPoradnik uzupełnia narzędzie. Gdy wiesz już, czego szukasz, wpisz nazwisko albo spółkę w baza KRS i zobacz mapę ról, udziałów i dat. Osoby z instytucji obowiązanych znajdą opis całego procesu na stronie system AML, a zespoły przygotowujące transakcje na stronie badania due diligence.
Sprawdź powiązania osoby albo spółki
Wpisz nazwisko, nazwę spółki albo NIP. Pierwszy poziom mapy zobaczysz od razu, bez zakładania konta.